Νέα υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους εκατομμυρίων ευρώ
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, σε σχέση με τεράστια απάτη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Νέα υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους εκατομμυρίων ευρώ ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μετά από ευρείας κλίμακας ελέγχους της ΑΑΔΕ σε περισσότερα από 10 νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε 18 συλλήψεις – ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες καταστημάτων, άνδρες και μία γυναίκα – οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» και εικονικούς υπευθύνους για να καλύπτουν τη δραστηριότητά τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, ήρθαν στο φως κρυμμένα βιβλία και οικονομικά στοιχεία που αποκαλύπτουν τη δράση ενός εκτεταμένου κυκλώματος συστηματικής απόκρυψης εισοδημάτων. Οι 18 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) στα δικαστήρια, την ώρα που τα στελέχη της ΑΑΔΕ συνεχίζουν να «ξεσκονίζουν» τα λογιστικά βιβλία και τις συναλλαγές μέσω των τερματικών POS.
Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο συνήγορος πέντε εκ των εμπλεκομένων, Αντώνης Κουδρόγλου, υποστήριξε πως η πρώτη αντίδραση των εντολέων του είναι ότι δηλώνουν πλήρη άγνοια για τις κατηγορίες. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη στάδιο της προανάκρισης δεν τους παρασχέθηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν τα ευρήματα των ελέγχων προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις.
«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», ανέφερε ο Αντώνης Κουδρόγλου.
Σε ερώτηση για το αν οι δικοί του εντολείς δεν γνωρίζουν τα όσα συνέβαιναν στη Θεσσαλονίκη ή δεν συμμετείχαν οι ίδιοι, ο δικηγόρος απάντησε: «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί.
Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».
Τα ονόματα που θα «κάψουν» τη νυχτερινή ζωή στη Θεσσαλονίκη
Ο Αντώνης Κουδρόγλου επιβεβαίωσε όσα ακούγονται ότι όταν βγουν τα ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση, θα γκρεμιστεί η νυχτερινή ζωή της πόλης «Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», είπε.
«Από το πρωί χθες ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου, αυτές από την ΑΑΔΕ. Από το πρωί από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή. Ήταν αυτονόητο ότι διενεργείται προανάκριση και δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ.
Και σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου, αφού είχε τελειώσει στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για 5 λεπτά που δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ από την ανάκριση».
Για την γυναίκα που είναι μεταξύ των συλληφθέντων, ο Αντώνης Κουδρόγλου ξεκαθάρισε: «Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι δεν μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Η απάτη βασιζόταν στους εκατοντάδες αχυράνθρωπους και εταιρείες φαντάσματα που συσσώρευαν τα χρέη και τις οφειλές προς το Δημόσιο.
Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες, ως ένας από τους αχυράνθρωπους περιλαμβάνεται και γνωστός ηθοποιός – μοντέλο ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
Τα πιο τραγικό στην υπόθεση είναι ότι οι δράστες στρατολογούσαν ακόμα και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγεία. Μάλιστα αναζητούσαν αχυράνθρωπους κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών.
Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Χρέη εκατομμυρίων ευρώ
Από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ, διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα τα τελευταία 3 χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα επεκτάθηκα σε πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Οι κρυφοί επιχειρηματίες και οι αχυράνθρωποι
Από την πολύμηνη έρευνα οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.
Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
