Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους
Έρευνα για τέσσερα κακουργήματα από συνολικά έντεκα πρόσωπα, που αφορά γενικευμένο έλεγχο στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, διέταξε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Γιάννης Σέβης, ο οποίος μελέτησε τη δικογραφία για τα οικονομικά της δομής που διαβιβάστηκε από την Οικονομική Αστυνομία στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνη Ελευθεριάνο.
Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, η Οικονομική Αστυνομία θα διενεργήσει οικονομικό, διαχειριστικό και φορολογικό έλεγχο ξεσκονίζοντας τα πάντα που αφορούν στα οικονομικά δεδομένα της Κιβωτού του Κόσμου και έντεκα φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα.
Τα αδικήματα που διερευνώνται, στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας, αφορούν σε τέσσερα κακουργήματα:
Υπεξαίρεση
Απιστία
Φοροδιαφυγή
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία, στην Οικονομική Αστυνομία δίνεται εντολή για:
Φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της δομής για την τελευταία πενταετία
Διαχειριστικό έλεγχο και γνωστοποίηση της έκβασης του
Έρευνα για τις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις η χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς η από ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν φτάσει στα ταμεία της Κιβωτού
Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς έντεκα φυσικών , στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους.
