Σαράντα έξι άτομα μέσω εταιριών έλαβαν βεβαίωση επιστροφής ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομη επιστροφή φόρων.
Στην εξαπάτηση του ελληνικού Δημοσίου ζημιώνοντας το με το υπέρογκο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να προχώρησαν δεκάδες πρόσωπα μέσα σε μόλις λίγους μήνες.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος η οποία ξεκίνησε κατόπιν καταγγελιών, οδήγησε στον εντοπισμό συνολικά 46 φυσικών προσώπων, τα οποία φέρονται, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, να ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 €, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων (εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20 %).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη Αρχή, έδρασαν «με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα)» κι έτσι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 €.
Τα αδικήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, και αναμένεται να ερευνήσει διεξοδικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας, είναι:
- εγκληματική οργάνωση,
- απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
- φοροδιαφυγή και
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).
- Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο πιο πάνω εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.
Τέλος, το σχετικό Πόρισμα μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΠΗΓΗ: http://news247.gr / ΠΑΤΡΙΣ
